BANCA DI PIACENZA soc. coop. per azioni
Sede legale in Piacenza, via Mazzini 20
Capitale sociale € 23.708.040,00 interamente versato, Codice fiscale e Registro delle Imprese di Piacenza n. 00144060332
Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per venerdì 1 aprile 2016, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 2 aprile 2016, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell’utile ed al sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2015 corredato dalla relazione della società di revisione.
2) Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2015 e approvazione del documento “Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza per l’esercizio 2016”. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione nonché del gettone di presenza per l’esercizio 2016.
3) Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2016/2017/2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.
Per partecipare all’assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.
Un modulo di delega è riportato in calce al certificato di partecipazione precitato e può comunque essere richiesto all’Ufficio Segreteria generale e legale della Banca.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato.
Sempre a norma di Statuto, è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell’Istituto. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all’ordine del giorno è depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. Si segnala in particolare che è in scadenza un consigliere indipendente e che il documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione – Informativa ai Soci in vista del rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di amministrazione” è posto a disposizione dei Soci presso l’Ufficio Segreteria generale e legale della Banca.
Piacenza, 23 febbraio 2016
Il Presidente
del Consiglio di amministrazione
ing. Luciano Gobbi